СМИ: двух сотрудников Binance задержали в ОАЭ

• В ОАЭ задержали двух сотрудников Binance.
• Процедуру связывают с расследованием возможных финансовых преступлений.
• Криптоплатформа отрицает их причастность к проверке движения средств и подчеркивает их роль как свидетелей.

---

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в течение последних недель правоохранители задержали двух сотрудников криптобиржи Binance в рамках проверок относительно возможных финансовых преступлений, связанных с платформой. Об этом сообщили в The New York Times со ссылкой на четырех собеседников. Обоих сотрудников впоследствии освободили, а Binance заявила, что они не были целями расследования.

По данным издания, сотрудников остановили в аэропортах ОАЭ. Один из них, сотрудник среднего звена, в этом месяце следовал через Шарджу, после чего его доставили в полицейский участок и удерживали там в течение ночи.

Кроме того, в июле правоохранители допросили руководителя дубайской дочерней компании Binance в полицейском участке.

Точные обстоятельства и предмет проверки власти ОАЭ пока не раскрыли. В то же время задержания произошли на фоне усиленного внимания правоохранителей к движению средств через криптобиржи.

Binance заявила, что сотрудники не были подозреваемыми

Binance сообщила, что ее сотрудников попросили дать показания в рамках проверок движения средств третьих сторон через клиентский счет компании.

«Небольшое количество наших сотрудников недавно было вынуждено дать стандартные показания местным органам власти в рамках обычных проверок, связанных с движением средств третьих сторон», — заявил представитель Binance.

По его словам, сотрудники «никогда не были целями или объектами этих расследований», а все работники, которые дали показания, были «оперативно освобождены».

Binance также заявила, что сотрудничает с полицией Дубая и властями других эмиратов для определения процедур взаимодействия относительно криптовалют и счетов институциональных клиентов.

Задержания подчеркивают юридические и комплаенс-риски для Binance в ОАЭ, которые стали одним из ключевых регионов присутствия биржи. В 2022 году Binance получила лицензию на работу в Дубае, а в декабре 2025 года — ряд лицензий для работы в Абу-Даби.

В то же время в марте прошлого года эмиратский государственный инвестиционный фонд MGX вложил в Binance $2 млрд, что стало одной из крупнейших инвестиций в истории криптоиндустрии.

В последние месяцы внимание к движению средств через Binance также усилилось. В частности, связанная с Ираном криптобиржа Shelbit обработала как минимум $4 млрд, а с адресов, связанных с неи, на кошельки Binance поступило около $676 млн. Binance заявила, что сама Shelbit не имела аккаунта на платформе, а связанные с ее пользователями счета проверялись, блокировались и передавались правоохранителям.

Отдельно в этом месяце Binance объявила о прекращении обработки транзакций с рядом криптоплатформ, в частности Shelbit, сославшись на необходимость соблюдать регуляторные требования.

Сообщение СМИ: двух сотрудников Binance задержали в ОАЭ появились сначала на INCRYPTED.