В Украине раскрыли сеть для обхода санкций и финансирования терроризма через аккаунт на криптобирже

• Через аккаунт украинца на криптобирже прошлого около $13 млн. 
• Некоторая часть этой суммы связана с субъектами в РФ и КСИР. 
• В Госфинмониторинге считают, что это часть трансграничной сети по отмыванию денег, финансированию терроризма и обходу санкций. 

---

Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила сеть для обхода санкций в адрес РФ и финансирования терроризма, завязанную на аккаунт украинца на неназванной криптобирже. Об этом сообщил глава ведомства Филипп Пронин. 

Через указанный аккаунт прошло около $13 млн, при этом $3,5 млн приходится на подсанкционные сервисы в РФ и счета, аффилированные с некой международной террористической организацией. Непосредственно сам украинец, на чье имя зарегистрирован счет, проживает в одной из стран ЕС, отметил Пронин. 

На аккаунте не обнаружили следов торговли или инвестиций, по мнению ведомства он использовался только для отмывания денег и их транша. Активы поступали с внешних криптокошельков, бирж и обменников без процедуры верификации. 

Далее они отправлялись на некастодиальные криптокошельки субъектов, связанных с РФ и Ираном, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР). 

По словам Пронина, владелец аккаунта предпринимал определенные шаги, чтобы скрыть следы противоправной деятельности. В частности, он прибегал к помощи VPN. 

В ведомстве утверждают, что этот человек связан с 35 организациями в разных юрисдикциях, это может указывать на следы трансграничной сети по отмыванию денег и обходу санкций. Госфинмониторинг передал материалы правоохранителям для дальнейшего расследования. 

Ранее мы сообщали о том, что в Украине полиция разоблачила фальшивую криптоакадемию. Под видом обучения злоумышленники выманивали деньги у пострадавших. Общий ущерб оценивается в $1,1 млн. 

Сообщение В Украине раскрыли сеть для обхода санкций и финансирования терроризма через аккаунт на криптобирже появились сначала на INCRYPTED.