Полиция провинции Нгеан арестовала двух жителей Вьетнама по обвинению в участии в международной криптосхеме, создатели которой находились в Лаосе. По данным правоохранителей, один из задержанных посетил Лаос в сентябре 2023 года, после чего присоединился к группе мошенников. В ходе масштабного расследования полиция Вьетнама арестовала еще трех человек по подозрению в связях с преступной группировкой.

По данным правоохранителей, в феврале 2023 года мошенники начали создавать фейковые учетные записи в Facebook, чтобы завязывать романтические знакомства и убеждать жертв инвестировать в криптовалюты. Сначала они завоевывали доверие инвесторов, выплачивая им небольшую прибыль. Однако, когда люди вкладывали более крупные суммы, аферисты блокировали их счета и замораживали средства.

К примеру, один из мошенников выдавал себя в Интернете за женщину. Он вошел в доверие к мужчине из Хошимина и обманом убедил его инвестировать в поддельное приложение Biconomynft, обещая ему крупную прибыль. За несколько месяцев злоумышленник «вытянул» у мужчины более 17,6 млрд вьетнамских донгов (около $700 000).

Недавно власти Вьетнама, при содействии Южной Кореи, раскрыли еще одну группу криптомошенников, которая обманула 230 инвесторов и похитила у них цифровые активы на 10 млрд вон ($7,5 млн). Преступники рассылали своим жертвам свадебные приглашения, объявления о похоронах, уведомления о доставке посылок и другие сообщения, в которых выдавали себя за членов их семей. Проанализировав 300 000 подозрительных транзакций, полиция арестовала 86 человек в Южной Корее и за рубежом.

В прошлом году полиция Вьетнама начала расследовать деятельность криптовалютного проекта Pi Network из опасений, что инвестиции в него могут быть очень рискованными.

Читать материал на Bits.media