ФБР провело операцию Level Up, выявляя возможных жертв обмана и звоня людям напрямую. Во время одного из таких звонков человек, который чуть не попал на удочку криптомошенников, рассказал, что уже был готов инвестировать в некую схему $1 млн. Другой инвестор планировал продать свой дом, чтобы перевести аферистам $500 000, а пожилая женщина уже сняла подобную сумму со своего пенсионного счета. После вмешательства ФБР эти люди сохранили свои деньги, заявили в ведомстве.

Заместитель помощника директора отдела уголовных расследований ФБР Джеймс Барнакл (James Barnacle) рассказал, что большинство жертв, с которыми связалось ФБР, даже не подозревали, что их обманывают. Некоторые были настолько эмоционально привязаны к мошенникам, что их пришлось направить в отдел ФБР по оказанию психологической помощи. Были случаи, когда вовремя вмешавшись ФБР смогло предотвратить самоубийство.

В 2023 году в Центр жалоб на интернет-преступления (IC3) поступили сообщения от людей, чьи общие потери от криптовалютного мошенничества оцениваются в $3,9 млрд. По оценкам ФБР, фактическая цифра может быть гораздо больше, поскольку IC3 ежемесячно получает около 3200 жалоб.

«Жертв уговаривают вложить деньги в какой-нибудь криптопроект и показывают потрясающие инвестиционные доходы. На бумаге, в электронном приложении или на веб-сайте. Кажется, что их деньги работают. Однако это фиктивный счет, и когда жертвы пытаются снять свои деньги, то получают отказ. Некоторые мошенники позволяют жертвам снимать часть своей предполагаемой прибыли на раннем этапе. Но это делается для того, чтобы завоевать доверие людей и побудить вкладывать в проект еще больше средств», — заявил Барнакл.

В октябре ФБР запустило собственный токен NexFundAI, не имеющий финансовой ценности. Токен стал приманкой для мошенников, занимавшихся манипуляциями на криптовалютном рынке.

Читать материал на Bits.media