ZachXBT: Санкции против биржи HTX усложняют мониторинг транзакций

Санкции против биржи привели к массовому загрязнению адресов в транзакциях, связанных с HTX — это затрудняет работу инструментов, проверяющих сделки на соблюдение законов, отмывание денег и нарушение санкций, объяснил ZachXBT. Увеличивается вероятность ложных срабатываний, когда пользователей могут заподозрить в незаконных переводах, что, в свою очередь, может спровоцировать ошибочную блокировку добросовестных владельцев криптоадресов. Стало сложнее различать транзакции, совершенные до и после введения санкций. ZachXBT назвал ограничения чрезмерными.

Блокчейн-сыщик рассказал, что раньше санкции применялись лишь к платформам, которые действительно были задействованы в преступной деятельности: сервисы Huione и Blender, а также даркнет-маркетплейс Hydra. Что касается HTX, биржа имеет большую базу розничных пользователей в Азии, поэтому санкции могут затронуть непричастных трейдеров. Некоторые исследователи могут меньше доверять санкционным меткам, которые станут бесполезными при отслеживании нелегальных сделок, опасается ZachXBT.

Он раскритиковал британские власти за то, что те упускают из виду более серьезные угрозы. Ончейн-сыщик упомянул дело об отмывании $1,25 млрд, по которому Великобритания до сих пор ведет расследование, — но не раскрыл подробностей этого дела.

Публикация ZachXBT появилась после того, как сервис обмена криптовалют FixedFloat обновил правила и предупредил, что связанные с HTX средства будут подвергаться дополнительным проверкам. Блокчейн-аналитик под псевдонимом Specter отметил : многим сервисам действительно придется соблюдать санкции, чтобы избежать давления регуляторов или блокировки в определенных юрисдикциях. Это будет иметь негативные последствия для клиентов — они могут столкнуться с ограничениями, задержками при выводе средств или дополнительными проверками.

На днях ZachXBT заподозрил сооснователя BitMEX Артура Хейса (Arthur Hayes) в намеренном раздувании интереса подписчиков к токенам проектов Hyperliquid, Near Protocol, Zcash и Worldcoin, — которые вскоре после Хейс распродал. В начале июня сыщик предположил, что децентрализованная платформа бессрочных фьючерсов edgeX могла быть причастна к обвалу собственного нативного токена EDGE.