Криптобиржу Zedxion удалили из госреестра британских компаний

Согласно законодательству, регулирующему создание и ликвидацию юрлиц в Соединенном Королевстве, организация может быть удалена из реестра, если подозревается в подаче ложной или вводящей в заблуждение информации при заявке на регистрацию. После удаления из реестра Zedxion больше не сможет легально вести бизнес на территории страны.

В заявлении ведомства-реестра утверждается : директор Zedxion Элизабет Ньюман (Elizabeth Newman) может быть вымышленным лицом. Эти подозрения возникли в связи с тем, что в своих рекламных материалах Zedxion использовала для Ньюман стоковые фотографии.

Компания Zedxion Exchange зарегистрирована в мае 2021 года. В качестве контролирующего лица значился некий Бабак Мортеза (Babak Morteza). Эти идентификационные данные совпадают с данными Бабака Занджани (Babak Zanjani) — иранского бизнесмена, ранее обвинявшегося в нарушении режима международных санкций. В августе 2022 года Мортеза исчез из реестра, и на его место попала Ньюман.

Удаление Zedxion из госреестра последовало после решения Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внести Zedxion и связанную с ней Zedcex в черный список за помощь Ирану в обходе санкций, а также за связь с бизнесменом Занджани. С 2013 года бизнесмен находился в черном списке США и Евросоюза за транзакции, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В 2016 году Занджани был осужден за растрату и приговорен к смертной казни в Иране, однако в 2024 году, после возврата средств, бизнесмену смягчили приговор.

В прошлом году власти Великобритании внесли кыргызстанские компании Altair Holding, «Гринекс», «Тенгрикоин», «Олд Вектор» и «Капитал Банк» в санкционный список, обвинив в использовании рублевого стейблкоина A7A5 для обхода международных санкций, введенных против России.