Биржа Kraken арестовала средства получателей 12 000 мелких переводов

Kraken провела проверку и восстановила доступ к затронутым аккаунтам, однако изъяла переведенные средства и хранит их у себя. Торговая платформа не уточнила количество клиентов, подвергшихся временной блокировке, длительность проверки и общую стоимость арестованных активов. Большинство транзакций составляли небольшие суммы, всего несколько центов или долларов, пишет Bloomberg.

Транзакция в блокчейне может быть отправлена на публичный адрес без разрешения получателя. Пользователи не могут предотвратить отправку токенов на их адреса до того, как биржа проверит транзакцию. В Kraken назвали рассылку монет попыткой провести «пылевую атаку », чтобы распределить средства с попавшей под санкции Великобританией и Евросоюзом HTX между несвязанными адресами на других платформах и инициировать массовые проверки на соблюдение этими платформами закона. Kraken признала, что пока не может установить, кто инициировал эти транзакции.

Аналитики Arkham Intelligence считают, что привязка адреса к HTX не доказывает, что биржа контролировала его при совершении транзакций или сама отправляла переводы. Сама HTX категорически отрицает причастность к инциденту. Представитель биржи сообщил, что HTX проводит свое расследование возможных ошибок маркировки адресов, кражи адесов или «злонамеренной деятельности третьих лиц».

Недавно подобный перевод стейблкоинов USDT получил пользователь другой американской биржи Coinbase. Биржа запросила у клиента информацию о происхождении средств, пригрозив блокировкой аккаунта.