Суд также обязал 39-летнего мужчину выплатить $26,8 млн в качестве возмещения ущерба пострадавшим. По данным Министерства юстиции США, Хэ был совладельцем компании Axis Digital Limited, зарегистрированной на Багамах, которая использовалась для получения и перевода средств инвесторов. Сами организаторы схемы работали из Камбоджи. Хэ был частью международной преступной сети — аферисты связывались с жителями США через соцсети, посредством телефонных звонков, текстовых сообщений и даже через сервисы онлайн-знакомств, чтобы войти в доверие к людям.

Мошенники предлагали потенциальным инвесторам вложиться в цифровые активы и внести депозит на контролируемую ими платформу. Злоумышленники убеждали жертв, будто их инвестиции приумножаются, хотя на самом деле они присваивали клиентские средства. Организаторы схемы перевели со счетов американских банков более $36,9 млн, привлеченных от инвесторов, на счет в банке Deltec Bank на Багамах, открытый для компании Axis Digital. Затем средства инвесторов были сконвертированы в стейблкоины Tether (USDT) и переведены на криптокошелек, контролируемый злоумышленниками в Камбодже. Оттуда средства распределялись среди мошеннических центров по всей Камбодже.

«Обвиняемый входил в преступную группу, которая обманывала американских инвесторов, обещая им высокую доходность от инвестиций в цифровые активы. Хотя на самом деле обвиняемые украли почти $37 млн, задействуя камбоджийские мошеннические центры. К сожалению, число подобных центров, предлагающих инвестиции в цифровые активы, резко выросло», — заявил исполняющий обязанности помощника генпрокурора Мэтью Галеотти (Matthew Galeotti).

Несколько месяцев назад Хэ признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. Уже восемь его сообщников признали себя виновными в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты. Среди них — Дарен Ли (Daren Li), имеющий двойное гражданство в Китае, а также в Сент-Китс и Невисе. С апреля 2024 года находится под стражей в США.

Читать материал на Bits.media