В среду бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) дал показания по событиям, связанным с крахом торговой платформы. Под присягой основатель FTX заверил суд, что он не обманывал своих клиентов намеренно. Он убежден, что, передавая клиентские средства аффилированной компании Alameda Research, FTX не нарушала закон, поскольку «во многих обстоятельствах» Alameda могла брать кредиты у FTX для торговых или инвестиционных целей.

Бэнкман-Фрид упомянул соглашение с платежным агентом, которое позволяло Alameda получать средства от имени FTX. Соглашение подразумевает, что Alameda могла удерживать или передавать эти активы с залоговым правом, которое открывало компании доступ к средствам в случае необходимости. Бэнкман-Фрид также отметил, что компании Alameda было разрешено торговать фьючерсами на платформе FTX в соответствии с условиями обслуживания.

Он признал, что Alameda Research могла обладать преимуществами перед клиентами и другими маркетмейкерами при торговле на FTX. По словам Бэнкмана-Фрида, в мае 2022 года он был в курсе о некоторых препятствиях, касающихся счетов Alameda, что задержало ликвидацию. При этом он утверждает, что не знает точной причины возникновения этих проблем.

На слушании также была упомянута «теневая организация» North Dimension, которая использовалась для получения депозитов от имени клиентов FTX. Есть мнение, что FTX могла отмывать через нее деньги. Однако основатель площадки заявил, что не помнит подробности разногласий по поводу North Dimension, кроме того факта, что это был более удобный способ для пользователей вносить активы.

Судью Льюиса Каплана (Lewis Kaplan) не впечатлили показания Бэнкмана-Фрида. По словам Каплана, подсудимый говорил уклончиво, неоднократно отвечал вопросом на вопрос, а на некоторые важные вопросы о смешении клиентских средств не мог ничего вспомнить. Бывший основатель FTX не признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в сговоре и двум пунктам обвинения в мошенничестве.

Присяжные, рассматривающие дело Бэнкмана-Фрида, примут решение в начале следующей недели. Второе судебное заседание, на котором будут рассматриваться еще пять пунктов обвинения, запланировано на март 2024 года.

Несколько недель назад гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) призналась, что Бэнкман-Фрид напрямую поручал ей совершать преступления. Она признала, что вывод средств с FTX стал причиной банкротства биржи.

Читать материал на Bits.media