Самые успешные мошенники-2023: топ крупнейших раскрытых случаев криптоскама
OneCoin – учиться никогда не поздно
Первыми с конца в списке идут Карл Себастьян Гринвуд (Karl Sebastian Greenwood) и Ружа Игнатова (Ruja Ignatova), которая известна также как «Криптокоролева» (Cryptoqueen). Их обвиняют в создании финансовой пирамиды OneCoin. Гринвуда поймали и приговорили в США к 20 годам заключения, а Криптокоролеву до сих пор не могут найти.
Суть неоднозначного прецедента заключается в следующем: зарегистрированный в 2014 году OneCoin позиционировался как бизнес по продаже учебных материалов и видеоуроков для пользователей криптовалютой. «Токен OneCoin» подавался как учебный инструмент, не имеющий реальной ценности и обеспечения, единственная цель которого – помочь держателям разобраться в криптоактивах. Собственно, с технической точки зрения, OneCoin не является криптовалютой: он реализован не на блокчейне и все ключи к нему находятся исключительно в руках у менеджмента OneCoin.
И тем не менее, несмотря на открытые заявления создателей, что OneCoin не имеют финансовой ценности, купившие монетки пользователи платформы продавали его за фиат на внутренней площадке. И по сути, получилось, что OneCoin приобрел не учебную, а спекулятивную ценность. За время существования OneCoin в него было вложено более $4 млрд (по данным IRS).
Примечательно, что медиа и правительства многих стран уже с самого начала существования OneCoin многократно предупреждали всех, что это пирамида. И тем не менее люди занесли туда миллиарды долларов. 2023 год, когда одного из создателей OneCoin поймали и привлекли к ответственности, поставил точку в этой схеме. Однако заметим, Криптокоролева еще на свободе. Поэтому триумф IRS может быть преждевременным.
Криптоцерковная жизнь в Нью Гемпшире
В октябре 2023 года Иэн Фриман (Ian Freeman – примечательно, что фамилия переводится как «свободный человек») был приговорен к 96 месяцам тюремного заключения и двум годам условного срока. А также уплате штрафа в размере $40 000 США за отмывание более $10 млн путем мошеннических схем и скама. Отказавшись вести бизнес по закону, Фриман полностью игнорировал требования антиотмывочного законодательства. Записи и вещественные доказательства судебного процесса над Фрименом утверждали: он и его подельники управляли счетами в финансовых учреждениях на имя религиозных организаций, включая Свободную церковь Шира, Церковь Невидимой руки, Криптовалютную церковь Нью-Гэмпшира и Церковь мира штата Нью-Хэмпшир. Фриман открыто советовал своим клиентам лгать финансовым учреждениям и называть свои операции церковными пожертвованиями. С 2016 по 2019 год он не платил налоги и скрывал свои доходы от IRS.
Хакер Джеймс Чжун
Кейс Джеймса Чжуна (седьмое место в топе) намного проще описанных выше – он «всего лишь украл» около 50 000 BTC на даркнет-площадке Silk Road в сентябре 2012 года. После чего десять лет пытался скрыть награбленные, переводя биткоины на множество адресов, находящихся под его контролем. Несмотря на это, властям удалось его выследить и конфисковать у Чжуна BTC общей стоимостью около $3,4 млрд. Федералы решили не мелочиться: конфисковали принадлежащие ему акции и, по-видимому, все ценное, что удалось найти дома (IRS отчитывается, что забрали золотые, серебряные монеты и слитки).
Криптовалюта Oyster Pearl
Создатель криптовалюты Oyster Pearl Амир Бруно Эльмаани (Amir Bruno Elmaani), он же Бруно Блок (Bruno Block), был приговорен к 48 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме и штрафу размером $5,5 млн за налоговые правонарушения, совершенные в связи с токеном Pearl. В 2017 году Эльмаани начал продвигать свою криптовалюту, известную как Pearl. Эльмаани заявил, что планирует разработать онлайн-платформу для хранения данных, которая позволит клиентам приобретать онлайн-хранилище данных за токены Pearl. Он использовал друзей и семью в качестве номинальных лиц для получения доходов от криптовалюты и перевода денег на свои счета. Эльмаани не подал налоговую декларацию и сообщил, что у него не было доходов в 2018 году. При этом в 2018 году бизнесмен потратил более $10 млн на имущество, среди которого были яхты и дома. Налоговые потери от действий Эльмаани-Блока оценены в примерно $5,5 млн.
Причем уход от налогов это лишь часть истории: на самом деле с Oyster Pearl далеко не все чисто. Мало того, что заявленные обещания не были выполнены, а криптовалюта пострадала от хакерских атак, источник обогащения Бруно Блока вероятно составили pump-and-dump-схемы с Oyster Pearl.
Что у этих случаев общего
Если посмотреть на каждый случай в отдельности, то они не отличаются особыми масштабами в сравнении с другими преступлениями из рейтинга. Более примечательное наблюдение состоит в том, что все случаи касались действий, совершенных в прошлых десятилетиях, что свидетельствует о медленном характере работы судебной системы и государственных органов США в отношении криптоиндустрии. Однако наличие целых четырех кейсов, связанных с криптовалютой, в десятке крупнейших случаев мошенничества говорит о том, что у американских властей появилось больше способов жестче реагировать на действия с криптовалютами.
Данный материал и информация в нем не является индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями автора, аналитических порталов и экспертов.
Читать больше
Самые успешные мошенники-2023: топ крупнейших раскрытых случаев криптоскама
OneCoin – учиться никогда не поздно
Первыми с конца в списке идут Карл Себастьян Гринвуд (Karl Sebastian Greenwood) и Ружа Игнатова (Ruja Ignatova), которая известна также как «Криптокоролева» (Cryptoqueen). Их обвиняют в создании финансовой пирамиды OneCoin. Гринвуда поймали и приговорили в США к 20 годам заключения, а Криптокоролеву до сих пор не могут найти.
Суть неоднозначного прецедента заключается в следующем: зарегистрированный в 2014 году OneCoin позиционировался как бизнес по продаже учебных материалов и видеоуроков для пользователей криптовалютой. «Токен OneCoin» подавался как учебный инструмент, не имеющий реальной ценности и обеспечения, единственная цель которого – помочь держателям разобраться в криптоактивах. Собственно, с технической точки зрения, OneCoin не является криптовалютой: он реализован не на блокчейне и все ключи к нему находятся исключительно в руках у менеджмента OneCoin.
И тем не менее, несмотря на открытые заявления создателей, что OneCoin не имеют финансовой ценности, купившие монетки пользователи платформы продавали его за фиат на внутренней площадке. И по сути, получилось, что OneCoin приобрел не учебную, а спекулятивную ценность. За время существования OneCoin в него было вложено более $4 млрд (по данным IRS).
Примечательно, что медиа и правительства многих стран уже с самого начала существования OneCoin многократно предупреждали всех, что это пирамида. И тем не менее люди занесли туда миллиарды долларов. 2023 год, когда одного из создателей OneCoin поймали и привлекли к ответственности, поставил точку в этой схеме. Однако заметим, Криптокоролева еще на свободе. Поэтому триумф IRS может быть преждевременным.
Криптоцерковная жизнь в Нью Гемпшире
В октябре 2023 года Иэн Фриман (Ian Freeman – примечательно, что фамилия переводится как «свободный человек») был приговорен к 96 месяцам тюремного заключения и двум годам условного срока. А также уплате штрафа в размере $40 000 США за отмывание более $10 млн путем мошеннических схем и скама. Отказавшись вести бизнес по закону, Фриман полностью игнорировал требования антиотмывочного законодательства. Записи и вещественные доказательства судебного процесса над Фрименом утверждали: он и его подельники управляли счетами в финансовых учреждениях на имя религиозных организаций, включая Свободную церковь Шира, Церковь Невидимой руки, Криптовалютную церковь Нью-Гэмпшира и Церковь мира штата Нью-Хэмпшир. Фриман открыто советовал своим клиентам лгать финансовым учреждениям и называть свои операции церковными пожертвованиями. С 2016 по 2019 год он не платил налоги и скрывал свои доходы от IRS.
Хакер Джеймс Чжун
Кейс Джеймса Чжуна (седьмое место в топе) намного проще описанных выше – он «всего лишь украл» около 50 000 BTC на даркнет-площадке Silk Road в сентябре 2012 года. После чего десять лет пытался скрыть награбленные, переводя биткоины на множество адресов, находящихся под его контролем. Несмотря на это, властям удалось его выследить и конфисковать у Чжуна BTC общей стоимостью около $3,4 млрд. Федералы решили не мелочиться: конфисковали принадлежащие ему акции и, по-видимому, все ценное, что удалось найти дома (IRS отчитывается, что забрали золотые, серебряные монеты и слитки).
Криптовалюта Oyster Pearl
Создатель криптовалюты Oyster Pearl Амир Бруно Эльмаани (Amir Bruno Elmaani), он же Бруно Блок (Bruno Block), был приговорен к 48 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме и штрафу размером $5,5 млн за налоговые правонарушения, совершенные в связи с токеном Pearl. В 2017 году Эльмаани начал продвигать свою криптовалюту, известную как Pearl. Эльмаани заявил, что планирует разработать онлайн-платформу для хранения данных, которая позволит клиентам приобретать онлайн-хранилище данных за токены Pearl. Он использовал друзей и семью в качестве номинальных лиц для получения доходов от криптовалюты и перевода денег на свои счета. Эльмаани не подал налоговую декларацию и сообщил, что у него не было доходов в 2018 году. При этом в 2018 году бизнесмен потратил более $10 млн на имущество, среди которого были яхты и дома. Налоговые потери от действий Эльмаани-Блока оценены в примерно $5,5 млн.
Причем уход от налогов это лишь часть истории: на самом деле с Oyster Pearl далеко не все чисто. Мало того, что заявленные обещания не были выполнены, а криптовалюта пострадала от хакерских атак, источник обогащения Бруно Блока вероятно составили pump-and-dump-схемы с Oyster Pearl.
Что у этих случаев общего
Если посмотреть на каждый случай в отдельности, то они не отличаются особыми масштабами в сравнении с другими преступлениями из рейтинга. Более примечательное наблюдение состоит в том, что все случаи касались действий, совершенных в прошлых десятилетиях, что свидетельствует о медленном характере работы судебной системы и государственных органов США в отношении криптоиндустрии. Однако наличие целых четырех кейсов, связанных с криптовалютой, в десятке крупнейших случаев мошенничества говорит о том, что у американских властей появилось больше способов жестче реагировать на действия с криптовалютами.
Данный материал и информация в нем не является индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями автора, аналитических порталов и экспертов.
Читать больше