CoinList выплатит $1,2 млн за нарушение режима санкций против России

Согласно заявлению регулятора, критобиржа допустила к своим услугам клиентов из Крыма. Сотрудники CoinList, заявили в OFAC, открыли 89 счетов для клиентов, «почти все из которых указали Россию в качестве страны проживания, но все при открытии счета указали почтовые адреса на Крымском полуострове». 

Фирма предоставляла этим клиентам финансовые услуги с апреля 2020 по май 2022 года, «совершив 989 очевидных нарушений режима санкций». И теперь вынуждена платить штраф.

«Такое правоприменительное действие еще раз подчеркивает важность соблюдения компаниями, работающими с виртуальными валютами, санкций — с учетом рисков. Особенно когда компании стремятся предлагать финансовые услуги глобальной клиентской базе», — объяснили в OFAC.

Недавно казахстанская лицензированная криптовалютная биржа ATAIX Eurasia попросила российских пользователей успеть закрыть свои счета до 15 декабря этого года. В компании заявили, что больше не могут предоставлять услуги россиянам из-за санкций Евросоюза. Под запрет попадают граждане России, любые проживающие в этой стране физлица, а также юрлица, зарегистрированные в РФ.

В конце сентября криптовалютная биржа Binance приняла решение о полном уходе из России. Компания продала свой местный бизнес фирме CommEX.