Журналисты проанализировали 34 000 транзакций в глобальной версии Polymarket. Они выделяли подозрительные сделки по ряду маркеров: размер ставки, возраст кошелька, концентрация позиций, а также момент размещения сделки — например, незадолго до крупных событий. Значительная часть подозрительных операций пришлась на рынки политических предсказаний, прежде всего связанных с Ираном и Венесуэлой.

В Bloomberg уточнили: наличие таких признаков само по себе не доказывает использование закрытой информации. В Polymarket утверждают, что после этого расследования площадка усилила мониторинг подозрительной активности и передала правоохранительным органам данные почти по 100 криптокошелькам.

На днях ученые из Стэнфордского университета и Сингапурского университета менеджмента обнаружили систематические манипуляции с расчетами на Polymarket. Согласно этим данным, клиенты криптобиржи Binance использовали для незаконного заработка короткие контракты на прогноз цены биткоина. Незаконная торговля, по версии ученых, коснулась пятиминутных бинарных контрактов на биткоин, запущенных в феврале. Авторы исследования связали с манипуляциями 821 кошелек, то есть каждый из 300 активных трейдеров по контракту. Эти адреса заработали за два месяца $8,2 млн.

Тенденцию подтверждают громкие скандалы на Polymarket. Одно дело связано с мастер‑сержантом армии США: Минюст обвинил его в использовании секретных данных об операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро для ставок на Polymarket. По версии обвинения, военный вложил свыше $33 000 и получил прибыль порядка $409 881. Параллельно дело против него возбудила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Еще один резонансный случай касается инженера Google Микеле Спаньоло (Michele Spagnuolo). Американские прокуроры и CFTC предъявили ему обвинения в использовании конфиденциальных данных о поисковых трендах компании для ставок на рынках прогнозов. По данным властей, Спаньоло сделал ставок примерно на $2,7 млн и получил прибыль около $1,2 млн долларов.

Читать материал на Bits.media