Tether заморозила почти 515 млн USDT на 370 кошельках

По числу блокировок лидирует блокчейн Tron: на эту сеть приходится 328 заблокированных адресов и $505,91 млн замороженных средств, то есть 98,3% общей месячной суммы. В сети Эфириума заблокировано 42 адреса и 8,73 млн USDT. Концентрацию блокировок на Tron сервис объяснил тем, что эта сеть остается основной площадкой для массовых и недорогих переводов USDT, в том числе незаконных операций, привлекающих внимание властей.

Помимо уже замороженных 370 адресов, ведется проверка еще 363 мультиподписных кошельков, и число заблокированных средств может значительно вырасти, сообщили аналитики. 

С 2023 по 2025 год Tether заморозила в общей сложности 3,3 млрд USDT. Из них около 1,75 млрд приходилось на стейблкоины в сети Tron. В 2026 году общий объем замороженных активов уже превысил $4,2 млрд.

Сумма замороженных за последний месяц стейблкоинов почти сравнялась с крупнейшей блокировкой Tether в истории компании: в феврале по требованию прокуратуры Стамбула было заморожено около $544 млн в рамках дела о турецкой сети нелегальных азартных платформ.

В январе Tether заморозила $182 млн на пяти кошельках в сети Tron в рамках одного уголовного дела, детали которого не раскрывались. 

В апреле еще 344 млн USDT было заблокировано на двух адресах в блокчейне Tron. Если верить американским властям, эти средства связаны с Центральным банком Ирана и операциями по обходу санкций. 

4 мая Tether заморозила $38,4 млн на 19 адресах в Tron, связанных с крахом финансовой пирамиды DSJ/BG Wealth. Блокировка началась после расследования блокчейн‑сыщика ZachXBT совместно с Tether, Binance, OKX и американскими правоохранительными органами.