Сотрудники криптоплатформы Debiex притворились женщинами и украли $2,5 млн

Судья Дуглас Рэйес (Douglas Rayes) постановил, что Debiex должна вернуть украденные у клиентов $2,26 млн, а также заплатить административный штраф $221 500. Руководство Debiex неправомерно пренебрегло взаимодействием с CFTC, не ответив на запросы регулятора, заявил Рэйес.

В январе 2024 года CFTC подала в суд на Debiex, обвинив сотрудников платформы в криптовалютном мошенничестве. Сотрудники компании искали через соцсети клиентов-мужчин, представлялись женщинами и заводили романтические знакомства, чтобы завоевать доверие и убедить инвестировать в платформу, считает суд. Пострадало как минимум пять человек, которые внесли на Debiex в общей сложности около $2,3 млн. Затем эти деньги присвоили создатели платформы, заявила CFTC.

Комиссия обвинила главного ответчика Чжан Чэн Яна (Zhāng Chéng Yáng) в том, что он работал для Debiex в качестве «денежного мула», предоставляя свои криптовалютные адреса для приема украденных клиентских средств. Суд удовлетворил ходатайство CFTC о вынесении заочного решения против Чжана, постановив, что тот контролирует адрес на криптобирже OKX, куда направлялись клиентские цифровые активы. Суд приказал перевести неназванной жертве криптоактивы, находящиеся на адресе Чжана: 5,7 стейблкоинов USDT и 63 ETH на сумму $119 500.

«Сотрудники Debiex выдавали себя за женщин, вели романтическую переписку с жертвами и отправляли фотографии, утверждая, что они успешные криптотрейдеры. После получения криптовалют от клиентов сотрудники Debiex высылали им ложную информацию о балансе счета, торговых позициях и прибыли», — заявила CFTC.

В декабре CFTC сообщила, что взыскала с криптовалютных компаний более $17 млрд. Крупнейшим возмещением в истории CFTC стало урегулирование исков о мошенничестве против банкротящейся криптобиржи FTX и ее дочерней компании Alameda Research.