Как следует из отчета польского Агентства внутренней безопасности (АББ), который цитирует Gazeta Wyborcza, представители ОПГ купили контрольный пакет акций площадки еще в 2018 году, когда та носила название BitBay. Инвесторы из «тамбовской ОПГ» заплатили за покупку двумя платежами — каждый в несколько десятков миллионов евро, пишет газета.

О связи российской ОПГ с биржей недавно упоминал премьер‑министр Польши Дональд Туск, сославшись на «секретную записку» Агентства внутренней безопасности.

Катовицкая областная прокуратура начала расследование. Правоохранители изучают убытки клиентов Zondacrypto и проверяют версию о связи биржи с Россией.

Ситуация вокруг Zondacrypto обострилась больше двух недель назад, когда площадка перестала выплачивать средства клиентам. По данным компании Recoveris, средний объем средств в горячем кошельке криптобиржи снизился с 55,7 BTC в августе 2024 года до 0,18 BTC в марте и 0,086 BTC 1 апреля 2026-го. По информации Gazeta Wyborcza, генеральный директор площадки Пшемыслав Крал (Przemyslaw Kral) покинул Польшу и уехал в Израиль.

Тамбовской ОПГ с начала 1990-х называют выходцев из Тамбова, возглавляемых в свое время Владимиром Кумариным и Валерием Ледовским, остававшихся вплоть до конца 2000-х одной из самых влиятельных российских преступных группировок. Считается , что «тамбовские» были близки к власти, а в 90-е монополизировали топливный рынок Санкт-Петербурга, в том числе скупив все структуры «Сургутнефтегаза» на Северо-Западе России.

Случай с Zondacrypto стал поводом для возобновления дискуссий о регулирования крипторынка в Польше. Зампредседателя Совета министров и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский (Krzysztof Gawkowski) призвал как можно скорее рассмотреть законопроект о надзоре за криптобиржами.

Читать материал на Bits.media