Австралийский регулятор обвинил финансового консультанта в криптомошенничестве на $9,5 млн

По данным ASIC, в период с марта 2022 года по июнь 2023 года, Роган, будучи финансовым консультантом в группе компаний Fincare и уполномоченным представителем Private Wealth Pty Ltd, перевела как минимум 14,8 млн австралийских долларов (около $9,5 млн) в криптовалюты. Эти деньги принадлежали клиентам, семье и друзьям Роган.

Женщина делала ложные заявления, вводя своих клиентов в заблуждение относительно рисков и ликвидности инвестиций. Роган утверждала, что их средства находятся на высокодоходном фиксированном процентном счете, а не в криптовалютах, для которых характерна высокая волатильность.

Однако большую часть средств Роган конвертировала в криптовалюты, а затем перевела их на торговую платформу Financial Centre. Предполагается, что эта платформа базируется в Великобритании. Ранее ASIC уже включала Financial Centre в список нелицензированных организаций. Учитывая, что женщина могла нарушить закон о финансовых услугах, обманув своих клиентов, регулятор усомнился в ее компетентности как финансового консультанта. Регулятор также отметил, что с февраля 2024 года у Роган не было лицензии на предоставление финансовых услуг.

Нарушительнице запрещено в течение десяти лет оказывать любые финансовые услуги и занимать руководящие должности в финансовых организациях. Запрет вступил в силу с 6 июня 2025 года. Роган имеет право подать апелляцию для пересмотра решения ASIC. Регулятор продолжает расследовать деятельность Роган.

В мае ASIC обвинила бывшего директора Blockchain Global Ляна «Аллана» Го (Liang “Allan” Guo) в нарушении должностных обязанностей, которые могли привести к краху биржи ACX Exchange. Ранее регулятор предупредил, что подавляющее большинство инвесторов не понимают рисков вложений в криптоактивы.