ФБР запустило собственный токен для выявления организаторов фиктивной торговли криптоактивами

«ФБР пошло на беспрецедентный шаг, создав собственный токен для выявления, пресечения деятельности и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников», — заявили в ФБР.
В ходе проведения специальной операции «Operation Token Mirrors» были возбуждены гражданские и уголовные дела против четырнадцати физических лиц из США, Великобритании, Китая, Португалии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также четырех маркетмейкеров: Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Было изъято более $25 млн в криптовалюте и отключены торговые боты, связанные с проведением фиктивных сделок.
На сайте прокуратуры штата Массачусетс было опубликовано обвинительное заключение против физических лиц и компаний, подозреваемых в совершении криптовалютных преступлений и фиктивной торговле цифровыми активами. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подала иски против Gotbit Consulting, ZM Quant Investment и CLS Global с обвинением в создании схем манипулирования рынками криптоактивов и нарушении законов об обороте ценных бумаг.
Комментируя ситуацию, директор по продуктовой стратегии и бизнес-операциям криптовалютной биржи Coinbase Конор Гроган (Conor Grogan) заявил в соцсети Х, что в попытке поймать мошенников и из-за последующего громкого публичного разоблачения ФБР практически свела «на ноль» свои будущие успехи в этой области.
«Не уверен, что в ФБР это осознали, но они только что доксинговали все свои кошельки. Поскольку вскоре после развертывания криптокошелек, который первоначально перевел активы NexFundAI на кошелек ФБР, разместил капитал на нескольких других кошельках, а также совершил еще десятки сделок. Например, мы видим, что ФБР владеют такими монетами, как Pornrocket, EthereumMAX и BONE», — написал Гроган.
Он добавил, что кошельки, связанные с ФБР, недавно внесли депозиты в Tokenlon, Binance, Zixipay и HTX.
«Если вы захотите, то можете копировать торговлю ФБР в их длинной позиции по эфиру», — добавил Гроган.
Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США одержала победу в суде над криптокомпанией Rivetz и ее гендиректором Стивеном Спрэгом (Steven Sprague) по делу о нарушении законов об обороте ценных бумаг при первичном предложении токенов (ICO) RvT.
Читать больше

Пол Аткинс пообещал США новые правила регулирования криптовалют
ФБР запустило собственный токен для выявления организаторов фиктивной торговли криптоактивами

«ФБР пошло на беспрецедентный шаг, создав собственный токен для выявления, пресечения деятельности и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников», — заявили в ФБР.
В ходе проведения специальной операции «Operation Token Mirrors» были возбуждены гражданские и уголовные дела против четырнадцати физических лиц из США, Великобритании, Китая, Португалии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также четырех маркетмейкеров: Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Было изъято более $25 млн в криптовалюте и отключены торговые боты, связанные с проведением фиктивных сделок.
На сайте прокуратуры штата Массачусетс было опубликовано обвинительное заключение против физических лиц и компаний, подозреваемых в совершении криптовалютных преступлений и фиктивной торговле цифровыми активами. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подала иски против Gotbit Consulting, ZM Quant Investment и CLS Global с обвинением в создании схем манипулирования рынками криптоактивов и нарушении законов об обороте ценных бумаг.
Комментируя ситуацию, директор по продуктовой стратегии и бизнес-операциям криптовалютной биржи Coinbase Конор Гроган (Conor Grogan) заявил в соцсети Х, что в попытке поймать мошенников и из-за последующего громкого публичного разоблачения ФБР практически свела «на ноль» свои будущие успехи в этой области.
«Не уверен, что в ФБР это осознали, но они только что доксинговали все свои кошельки. Поскольку вскоре после развертывания криптокошелек, который первоначально перевел активы NexFundAI на кошелек ФБР, разместил капитал на нескольких других кошельках, а также совершил еще десятки сделок. Например, мы видим, что ФБР владеют такими монетами, как Pornrocket, EthereumMAX и BONE», — написал Гроган.
Он добавил, что кошельки, связанные с ФБР, недавно внесли депозиты в Tokenlon, Binance, Zixipay и HTX.
«Если вы захотите, то можете копировать торговлю ФБР в их длинной позиции по эфиру», — добавил Гроган.
Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США одержала победу в суде над криптокомпанией Rivetz и ее гендиректором Стивеном Спрэгом (Steven Sprague) по делу о нарушении законов об обороте ценных бумаг при первичном предложении токенов (ICO) RvT.
Читать больше
